各股东及股东代理人：
　　根据本行《章程》，经研究决定，召开池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、会议时间
　　2024年6月20日（星期四）上午10：00。若有变动另行通知。
　　二、会议地点
　　池州九华农村商业银行（金融大厦）二楼会议中心，地址：池州市清风西路139号。
　　三、会议审议事项
　　（一）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
　　（二）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
　　（三）听取并审议《关于池州九华农村商业银行股份有限公司提名五届董事会独立董事候选人的议案》；
　　（四）听取并审议《关于池州九华农村商业银行股份有限公司提名五届监事会非职工监事候选人的议案》；
　　（五）选举五届董事会独立董事和五届监事会非职工监事；
　　（六）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度“三农”金融服务开展情况报告》；
　　（七）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易制度执行及关联交易情况的报告》；
　　（八）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度流动性风险管理报告》;　　
　　（九）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度财务、业务执行情况报告》；
　　（十）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配和股金分红方案》；
　　（十一）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度财务、业务经营计划及编制说明》；
　　（十二）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况的报告》；
　　（十三）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司信息科技三年规划（2023-2025年）》；
　　（十四）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司三年发展战略规划（2024-2026年）》；
　　（十五）本行章程规定的其他事项。
　　四、会议出席对象
　　截至会议通知日，在池州九华农村商业银行股份有限公司登记在册的本公司股东，可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。
　　五、联系方式
　　会务联系人及联系电话：
　　王元：0566-2022905，13705666761
　　余旭风：0566-2027920，13866579570。

池州九华农村商业银行股份有限公司

2024年5月28日