各股东及股东代理人：
　　根据本行《章程》，经研究决定，召开池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、会议时间：2025年6月27日（星期五）上午10：00召开。若有变动另行通知。
　　二、会议地点：池州九华农村商业银行（金融大厦）十三楼2号会议室，地址：池州市清风西路139号。
　　三、会议审议事项：（一）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。（二）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。（三）听取并审议《关于池州九华农村商业银行股份有限公司五届董事会换届选举及提名六届董事会董事候选人的议案》。（四）听取并审议《关于池州九华农村商业银行股份有限公司五届监事会换届选举及提名六届监事会非职工监事候选人的议案》。（五）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司董事选举办法》（修订案）的报告。（六）选举池州九华农村商业银行股份有限公司六届董事会董事及非职工监事。（七）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司章程》（修订案）的报告。（八）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》（修订案）的报告。（九）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司战略规划评估报告》。（十）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司申请地方政府发行专项债补充资本的报告》。（十一）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况报告》。（十二）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度流动性风险管理报告》。（十三）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度“三农”金融服务开展情况报告》。（十四）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易制度执行及关联交易情况的报告》。（十五）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司董事会独立董事李加明2024年度述职报告》。（十六）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度财务、业务执行情况报告》。（十七）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配和股金分红方案》。（十八）听取并审议《池州九华农村商业银行股份有限公司2025年度财务、业务经营计划及编制说明》。（十九）本行章程规定的其他事项。
　　四、会议出席对象：截至会议通知日，在池州九华农村商业银行股份有限公司登记在册的本公司股东，可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。
　　五、联系方式
　 会务联系人及联系电话：
　 王元：0566-2022905，13705666761。
　　余旭风：0566-2027920，13866579570。
　 

池州九华农村商业银行股份有限公司
 2025年6月6日